Declarație beneficiar real
Ce persoane fizice intră în categoria “beneficiar real”? Art. 4 din legea nr. 129/2019 explică pe larg faptul că beneficiarul real este acea persoană fizică ce deține/controlează în cele din urmă clientul sau acea persoană fizică în numele sau în interesul căreia se realizează direct sau indirect o tranzacție sau orice altă activitate. Cu…